雅本化学(300261) - 独立董事专门会议工作制度（2025年6月）

雅本化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度 雅本化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在雅本化学股份有限公司（以 下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《雅本化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程"》）、《雅本化学股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司 董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作， 公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第一章总则 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。其中，（四）、（五）、（六）和（七）事 项经全体独立董事过半数通过后，方可提交公司董事会审议。独立董事专门会议可以 ...