祖名股份(003030) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-034 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十一次会议。会 议通知及相关议案资料已于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、短信等方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让 协议暨解除合同协议书的议案》； 同意公司与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署《北京祖名香香豆制 品有限公司股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"）和《解除合同协议书》， 同意公司转让北京祖名香 ...