成都路桥(002628) - 第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-032 成都市路桥工程股份有限公司 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》 同意聘任王敏先生为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第三十二次会议 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-033）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于再次提请股东会审议关于2025年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议案》 因2024年年度股东大会部分参会股东未投票默认弃权，《2025年度董事、监事、高 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会议 于2025年6月17日以现场表决与通讯表决相结 ...