皖通高速(600012) - 皖通高速2024年年度股东大会会议资料

安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 非累积投票议案 1、2024年度董事会报告（附：2024年度独立董事述职报告）； （普通决议案） 2 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 2、2024年度监事会报告；（普通决议案） 3、2024年度经审计财务报告；（普通决议案） 4、2024年年度利润分配方案；（普通决议案） 5、关于2025年度全面预算的议案；（普通决议案） 6、关于预计2025年度日常关联交易的议案；（普通决议案） 7、关于续聘公司2025年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案； （普通决议案） 8、关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一 般性授权。（特别决议案） 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）股东 ...