新农股份(002942) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-032 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董 事长徐群辉先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事 规则》。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》、 ...