新农股份(002942) - 关于修订《公司章程》及系列制度的公告

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-034 浙江新农化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及系列制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了关 于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及修订《董事会 审计委员会工作细则》的议案。 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司 章程指引》（2025 年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《董事 会审计委员会工作细则》中相关条款作出相应修订。修订后的《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》的全文请 参阅公司于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 上述 ...