超达装备(301186) - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 6 月 17 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以现场结合通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于开展金融衍生品交易业务的议案》的审核意见 经审核，我们认为：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易是以降低外 汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的金 融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展 ...