新农股份(002942) - 董事会议事规则（2025年6月）

浙江新农化工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的一般规定 3 | | 第三章 | 董事会会议的提案和通知 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开 5 | | 第五章 | 董事会会议的表决和决议 8 | | 第六章 | 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存 10 | | 第七章 | 董事会决议的执行 11 | | 第八章 | 附 则 11 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会议事规则 浙江新农化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《浙江新农化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书或 ...