瑞泰新材(301238) - 第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-032 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于使用部分超募资金偿还银行贷 款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的公告》《中信证券股 份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用部分超募资金偿还银行 贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的核查意见》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次（临时）会议，于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通 知，并于 2025 年 6 月 17 日以通讯表 ...