三旺通信(688618) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-038 1 附件：职工代表董事简历 深圳市三旺通信股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、 取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《深圳市三旺通信股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名、职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第二次职工代表大会。经与会职工 代表认真讨论，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代 表董事的议案》，一致同意选举范腾凤女士为公司第三届董事会职工代表董事，范 腾凤 ...