三旺通信(688618) - 关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-039 深圳市三旺通信股份有限公司 关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员 及主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员 会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下： 2025 年 6 月 17 日，公司组织召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。为提高公司董事会运作效率和科学决 策水平，优化公司法人治理结构，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，并选举陈庆前先生为公司第三届董事会独立董 事。同日公司召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届 董事会职工代表董事的议案》，选 ...