龙源电力(001289) - 龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第3次会议决议公告

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-040 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第 3 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙源电力"）第五届 董事会 2025 年第 3 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 6 月 6 日以 电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场方式召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，公 司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司广西和山东区域子公司吸收 合并的议案》 董事会同意公司广西和山东区域全资子公司吸收合并方案，广西区域由公 司所属全资子公司河池市晶能光伏发电有限公司（以下简称"河池晶能" ...