物产金轮(002722) - 第六届董事会2025年第四次会议决议公告

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会2025年第四次会议通知已于2025年6月14日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 6 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议由郑光良先生主持。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...