宏海科技(920108) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-055 武汉宏海科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：宏海科技会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事周宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事江艳因工作原因以通讯方式参与表决。 董事周子依因工作原因以通讯方式参与表决。 董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事傅孝思因工作原因以通讯方式参与表决。 董事严本道因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集 ...