物产金轮(002722) - 董事会议事规则（2025年6月修订）

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会议事规则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范公司董事会议事和决策程序，建立和完善公司法人治 理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，规范公司董事会议事程序，提高 董事会工作效率和科学决策的水平，根据国家有关法律、法规和《物产中大金轮 蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本 议事规则。 第二条 本规则规定了公司董事会的职权范围，规范了董事会的召集与通知 程序，明确了董事会议事和表决的程序等。本规则适用于公司董事会战略投资与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资者关系管理委员会， 各专门委员会的具体职责由董事会制定工作细则。本规则对公司全体董事、董事 会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都具有约束力。 第三条 董事长负责召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行。 第四条 董事会的日常工作机构是董事会办公室，负责董事会决定事项的监 督、执行和日常事务。 第五条 董事会秘书负责董事会会议的组织协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录、起草 ...