明泰铝业(601677) - 明泰铝业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-034 河南明泰铝业股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况 根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任柴明科先生为公司总经 理；聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司 副总经理；聘任雷鹏先生为公司董事会秘书；聘任孙军训先生为公司财务总监； 聘任景奇浩先生为公司证券事务代表。 三、公司董事换届离任情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的 议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，在本次临时股东大会 完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，现将公司董 事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 根 ...