博盈特焊(301468) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-034 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中陈进军、刘渭林以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。 部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 因公司内部工作调整，近日收到陈必能先生申请辞任公司董事、董事会战 略发展委员会委员职务的辞任报告及李海宏先生申请辞任公司董事会审计委 员会委员职务的辞任报告。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司 对相关专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 二届董事会任期届 ...