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宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度股东大会材料 二 O 二五年六月 宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度股东大会材料 宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 第三项、审议会议议案： 第四项、投票表决 1 1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》； 2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》； 3、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度财务决算方案》； 4、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》； 5、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告》； 6、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 7、审议《关于公司日常关联交易的议案》； 8、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》； 9、审议《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》； 10、审议《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》。 第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果 第六项、主持人宣读股东大会决议 第七项、由公司聘请的法 ...