颀中科技(688352) - 合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 6 月 18 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华 人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-026 本议案已经公司第二届独立董事专门会议第四次会议和第二届董事会战略 委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议 ...