莱克电气(603355) - 《独立董事工作制度》（2025年6月修订）

莱克电气股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善莱克电气股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律、行政法规及《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业 务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独 立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司设独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级 ...