莱克电气(603355) - 《董事会秘书工作规则》（2025年6月修订）

莱克电气股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为规范莱克电气股份有限公司（下称"公司"）的董事会秘书的行 为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规和《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； 1 （五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （六）法律法规、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。公司聘 ...