莱克电气(603355) - 《董事会议事规则》（2025年6月修订）

为健全和规范莱克电气股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序，提 高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及《莱克电气股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会的组成 莱克电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 宗旨 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 8 名董事组成，其中董事长 1 人，副董事长若干，独立董事人数 不低于董事会总人数的三分之一。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 1 有下列情形之一的，董事长应当自接 ...