七一二(603712) - 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-029 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于公司 2025 年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时 提案的议案》。 鉴于公司第四届董事会独立董事候选人发生变更，公司董事会同意取消 2025 年第一次临时股东会《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》之子 议案"3.02 关于选举郁向军先生为公司第四届董事会独立董事的议案"的审议。 公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到单独持有公司 48.31%股份的股东天津智博 智能科技发展有限公司《关于提请增加公司 2025 年第一次临时股东会临时提案 的函》。根据《公司股东会议事规则》相关规定，提请将选举白自华先生为公司 第四届董事会独立董事以临时提案方式提交 2025 年第一次临时股 ...