航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2025 年 6 月 12 日发出召开董事会会议的通知。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-036 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第六次会议决议公告 3、本次董事会会议于 2025 年 6 月 17 日（星期二）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、朱南 军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容 的议案 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过《关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建 设项目之建设内容的议案》。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）全资子公司西 ...