莱克电气(603355) - 莱克电气第六届董事会第十八次会议决议的公告

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 1 （二）、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况， 经审议，董事会同意对公司部分内部管理制度进行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 审议层级 | 备注 | | --- ...