航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年七月 0 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 航天时代电子技术股份有限公司 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 航天时代电子技术股份有限公司 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会场纪律 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 一、关于补选公司第十三届董事会董事的议案 5 | | 二、关于补选公司第十三届董事会独立董事的议案 6 | | 三、关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案. 7 | | 四、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》之补 | | 充协议的议案 9 | | 五、关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案 10 | 1 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 ...