航天电子(600879) - 独立董事2025年第二次专门会议决议

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 6 月 17 日 以通讯表决方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生参加 会议并投票表决。本次会议审议通过了《关于调整新型智能惯导系统研发与产业 化能力建设项目之建设内容的议案》和《关于公司与航天科技财务有限责任公司 签署 2025 年度<金融服务协议>之补充协议的议案》并发表如下意见： 我们作为公司的独立董事，事前审查了关于公司与航天科技财务有限责任公 司签署 2025 年度《金融服务协议》之补充协议的议案，基于独立判断，发表如 下独立意见： 公司与财务公司签署的 2025 年度《金融服务协议》之补充协议遵循了公平、 合理的原则，有利于满足公司营运资金需求，保障科研生产任务有序推进，未损 害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东 ...