莱克电气(603355) - 莱克电气关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开了第六 届董事会第十八次会议，审议通过了《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》和《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》 和《董事会议事规则》 ...