航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）

航天时代电子技术股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （ 修 订 草 稿 ） 二○二五年六月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构, 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会工作效率、规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他有关法律法规规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策机构，董事会在《公司法》、 《公司章程》及股东会赋予的职权范围内行使决策权，履行相应的义务。 第三条 董事会秘书领导下的证券部为董事会日常办事机构，负责保管董事 会印章，负责接收有关人员和部门递交董事会的文件，负责董事会会议的筹备、 组织和协调工作，包括安排会议议程、布置会场、准备会议文件、会议记录以及 会议决议、纪要的起草等工作。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事为 3 人，至少一名为会计 专业人士。 当公司职工人数超过 300 人时，董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。董 事会中的职工代表由公司职工通过 ...