莱克电气(603355) - 《股东会议事规则》（2025年6月修订）

第一章 总 则 莱克电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司股东会 会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、行政 法规和《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本议事规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或 其他方式的表决时间以及表决程序。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...