法尔胜(000890) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告

江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会 议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:00 以通讯方式召开，会议应参加董事 11 名，陈明军先生、朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、周玲女 士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计 7 名非 独立董事和 4 名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-038 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为 控股子公司银行贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2025-039）。 2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会， ...