来伊份(603777) - 董事会议事规则（2025年6月修订）

董事会议事规则 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 1 | 第 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 八 | | | | | 章 | | | | | 附 | | | | | | 则 | 11 | 董事会议事规则 第 一 章 总 则 董 事 会 议 事 规 则 二 〇 二 五 年 六 月 第一条 为了进一步规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责， ...