来伊份(603777) - 上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-054 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2025 年 06 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知 于 2025 年 06 月 12 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及 《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。待公司股东大会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相 关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登 记内容为准。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 ...