六国化工(600470) - 六国化工关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日召 开了2025年第二次临时股东代表大会，选举产生了公司第九届董事会非职工 代表董事；近日召开了五届五次职工代表大会团组长联席会议，选举产 生了公司第九届董事会职工代表董事；于2025年6月18日在公司第一会议室 召开了第九届董事会第一次会议，会议分别审议通过了选举董事长、选举董 事会专门委员会委员、聘任总经理、副总经理等相关议案。公司董事会已完 成换届，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-040 根据公司2025年第二次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结 果，公司第九届董事会共有9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会4个专门委员会。 （一）公司第九届董事会成员 非独立董事：吴亚先生（董事长 ...