海思科(002653) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-079 海思科医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 14:00 开始 2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长王俊民先生 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公 司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定。 1 7、会议 ...