天顺股份(002800) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-032 新疆天顺供应链股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 18 日召开，会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事 长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事 3 名。成员如下： 1.非独立董事：丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生 2.独立董事：邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生 公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董 事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员担任董事的人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董 ...