鹏鹞环保(300664) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-026 鹏鹞环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室举行。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，在公 司 2024 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，现场及通讯发出会议通知。本次董事会应出席董事 5 名，实际出席 会议董事 5 名。会议由全体董事推举公司董事王鹏鹞先生主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 会议审议并通过议案如下： 第五届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会选举王鹏鹞先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意续聘王鹏鹞先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议 ...