鹏鹞环保(300664) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告

代表暨部分董事、监事离任的公告 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-027 鹏鹞环保股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生 公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了 选举公司董事长、审计委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议 案，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 5 名董事组成： 非独立董事：王鹏鹞先生（董事长）、王春林先生、蒋永军先生 独立董事：陈易平先生、朱和平先生 公司第五届董事会董事任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三 年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职 资格已经深圳证券交易所审核无异议。 上述董事个人 ...