*ST星光(002076) - 第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-045 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 鉴于本次股东会审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》的 内容，拟对新增的经营范围重新作出调整，并修订《公司章程》相应条款。为提 高工作效率，经公司董事会审慎考虑，决定取消原定于 2025 年 6 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并重新提请召开 2025 年第一次临时股东会。 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2025 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通 知于 2025 年 6 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参 加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表 决方式参加）。本次会议 ...