华盛昌(002980) - 第三届董事会2025年第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2025 年第三次会议通知于2025年6月17日以邮件等方式发出，经全体董事确认，一致 同意豁免会议通知时间要求。会议于2025年6月17日10:00以通讯方式召开。会议 应出席董事8人，实际出席董事8人，均以通讯表决方式出席会议，会议由董事长 袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交 易的议案》 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-026 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司实际控制人、董事长、总经理袁剑敏先生为华眸企业、华境企业执行事 务合伙人，公司董事、副总经理胡建云先生为华眸企业合伙人。关联董事袁剑敏 先生、胡建云先生 ...