唐人神(002567) - 第九届董事会第三十五次会议决议公告

第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议 于 2025 年 6 月 18 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总 部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 14 日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-062 唐人神集团股份有限公司 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议 的董事 1 人），董事黄国盛先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召 开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶 一山先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，并同意将 该议案提交公司股东会审议。 公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定，公司董事会 ...