协鑫集成(002506) - 董事会秘书工作规则（2025年6月）

协鑫集成科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书地作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司高级管理人员，由董事 会聘任，对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的专业知识和经验，其任职资 格包括： （一）具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知 ...