汉维科技(836957) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-062 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展及生产经营的需要，公司 2025 年度拟向宏材新材料（东莞） 有限公司销售产品，交易金额不超过 500 万元，最终明细金额及交易内容以实际 签订的协议及销售订单为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （2025-064）。 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 ...