正泰电器(601877) - 正泰电器第十届董事会第三次会议决议公告

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度对外捐赠额度预计 的议案》，同意公司及公司并表范围内子公司预计 2025 年度对外捐赠额度合计不超过人民 币 3,300 万元，捐赠于各类社会公益、慈善事业等。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-037 浙江正泰电器股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 19 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合 《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有 效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度对外捐赠额度预计的议案》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向浙江 正泰公益基金会捐赠暨关联 ...