*ST新研(300159) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事会近日收到董事陆华飞先生的书面辞职报告。陆华飞先生因内部工 作调整原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名 委员会、战略委员会委员职务，辞职后仍然在公司其他岗位工作，根据相关规定， 陆华飞先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，辞职申请自送 达董事会之日起生效。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意 提名陈伟先生（后附简历）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选事项经股东会审议通过 后，陈伟先生将同时担任公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会委员 1 证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-042 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...