*ST新研(300159) - 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号:2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司 3、第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议 附件： 公司董事会近日收到董事陆华飞先生的书面辞职报告。陆华飞先生因内部工 作调整原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会下设审计委员会委员、 提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后仍然在公司其他岗位工作，其目 前持有公司股权激励限制性股票共计 100,000 股，其中 20,000 股因首期公司层 面业绩考核未达标，需进行回购注销。其不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陆华飞先生原定任期至第五届董事会任期届满，其辞去公司董事职务未导致公司 董事会成员人数低于公司法最低人数要求，辞职申请自送达董事会之日起生效。 陆华飞先生在董事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在董事 任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 ...