翔丰华(300890) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第三十一次会议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔 丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次 董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-41 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限的议 案》 全体董事表决一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 ...