长江材料(001296) - 第五届董事会第一次会议决议公告

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方 式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于公司 2024 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口 头方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。经过半数董事共同推举，本次会议由董事熊鹰先生主持。本次 会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-027 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举熊鹰先生为公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...