长江材料(001296) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-028 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会成员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起三年。独立董事胡耘通先生自 2020 年 6 月 19 日起担任公司独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》关于"独立董事连续任职 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第五 届董事会成员，公司董事会完成换届选举工作。公司于同日召开第五 届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长及各专门委 员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名，成员如下： 非独立董事：熊鹰先生（董事长）、熊杰先生、熊寅先生、江世 ...