铁大科技(872541) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-045 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以专人送达及邮件 的方式发出 5.会议主持人：成远女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《全资子公司拟对外投资的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会的 ...